Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено:
Источник: DW

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Все НовостиRSS - Все Новости - Terrikon

24 октября

03:57
Бранн одержал уверенную победу над Рейнджерс, оставив шотландцев последними
03:42
Первая победа Фейеноорда в Лиге Европы пришлась на Панатинаикос
03:32
Ницца проиграла Сельте и продолжила провальный путь в Лиге Европы
03:05
Ноттингем Форест под руководством Дайча начал новую эпоху с победы над Порту
02:56
Селтик одержал волевую домашнюю победу над Штурмом
02:47
Лилль потерпел первое поражение в Лиге Европы, уступив дома ПАОКу
02:37
Рома с Довбиком в составе впервые дома проиграла чешскому клубу
02:16
Астон Вилла уступила в Нидерландах Гоу Эхед Иглз
02:14
Шовковский: Отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей
02:02
Арда Туран: Это был матч, который мы можем компенсировать
00:16
Лион добыл трудовую победу над Базелем
00:16
Полный провал: Динамо уничтожено Самсунспором

23 октября

23:46
Актюркоглу принес Фенербахче победу над Штутгартом
23:18
Болонья переиграла ФКСБ и одержала первую победу в Лиге Европы
21:47
Шахтер пропускает на последней минуте и уступает Легии: видео голов
20:23
Самсунспор - Динамо: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Лиги конференций
20:00
Новичок Милана Ардон Яшари близок к восстановлению
19:44
Изменилось время начала центрального матча 13 тура в Первой лиге
19:29
Сегодня Шон Дайч дебютирует в должности главного тренера Ноттингема
19:13
По подозрению в связях с мафией арестованы тренер и игрок НБА
19:08
Шахтер - Легия: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Лиги конференций
18:58
Источник: Заря предложила продление контрактов трем ведущим игрокам
18:44
Ключевой полузащитник Барселоны пропустил тренировку
18:29
Фермин Лопес – игрок тура в Лиге Чемпионов
18:15
Джамал Мусиала на пути к возвращению