Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено:
Источник: DW

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Спортивные Новости RSS - Спортивные Новости - Terrikon

29 марта

13:55
300 000 за матч против Барселоны? Не вопрос!
13:45
Месси помог Джоковичу пробиться в финал, Новак в приятном шоке
13:30
Канадский футбол вступил в перепалку с Баварией
13:17
Тиаго Мотта станет заменой Гасперини?
13:05
Гвардиола: Бонусы? Какие бонусы? Сити даже часов в этом сезоне не заслуживает
12:44
Еще для одной звезды НБА сезон закончен
12:30
Как Дани Алвес выиграл апелляцию по делу об изнасиловании
12:12
Войцех Щенсны все еще непобедим в этом сезоне
12:05
Себальос и Менди вернутся к первому матчу против Арсенала
12:00
Левый берег - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
11:43
Дарья Касаткина отказалась от российского гражданства
11:33
Половина четвертьфиналистов Кубка Англии имеют 0 трофеев в истории, для них это уникальный шанс
11:19
Три буквы от Анчелотти: Карло ответил, возглавит ли сборную Бразилии
11:05
Роналду и Месси сыграют в одной команде на КЧМ? Уже есть опровержение
10:45
Игор Тудор вылез на балкон отеля, чтобы поблагодарить тиффози
10:30
Маскот Сити подала на Холанда жалобу в полицию, клуб уверяет, что доказательств агрессии норвежца нет
10:17
В Бундеслиге осталась одна команда, которой не забивал Кейн - он играет с ней сегодня
10:02
Роман Григорчук: Мы должны играть гораздо лучше
09:45
Имад Ашур: Этот матч - и о волевых качествах, и о достоинстве
09:30
НХЛ: 12 шайб и шут-аут в Коламбусе
09:10
НБА: Детройт без лидера обыграл Кливленд и ТОП-10 моментов ночи
08:50
Трубин получил высокую оценку за сухой матч: смотреть видеообзор игры с Жил Висенте
08:35
Борис Крушинский рассказал, как забил победный гол за Полесье
08:14
Георгий Судаков: Бутсы из секонд-хенда были на вес золота
08:00
6 голов за 40 минут: смотреть, как Страсбур громил Лион