Португальский Центральный департамент расследований и уголовного преследования (DCIAP) ведет дело против руководства футбольного клуба Бенфика из-за получения запрещенного платежа в размере около 76 тысяч евро от московского Локомотива, сообщает CNN.

Деньги, поступившие в 2023 как первый транш долга по трансферу аргентинского защитника Хермана Конти, нарушили санкции ЕС и ООН против российских юрлиц, поддерживающих интересы Кремля. Трансфер Конти в Локомотив за 300 тысяч евро стал катализатором скандала, поскольку средства перевели напрямую с российского счета на счет Бенфики, без каких-либо посредников. Банк выявил подозрительный источник, и DCIAP распорядился заморозить и вернуть платеж.

Расследование началось год назад и фокусируется на подозрениях в нарушении санкций и возможном отмывании денег. Президент Бенфики Руи Кошта и бывший финансовый директор Луиш Мендес должны были предстать в статусе подозреваемых 15 июля 2024, но Кошта добился отсрочки. По данным источников, прокурор Филипа Розаду планирует предложить временное приостановление дела в обмен на штраф, чтобы избежать более серьезных последствий.

Клуб, в свою очередь, оперативно расторгнул контрактные обязательства по платежу, подчеркнув приверженность этическим и правовым стандартам. Нарушение санкций грозит штрафом до 600 дней или, в худшем случае, тюремным сроком от 1 до 5 лет.